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成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙

时间:2017-07-26  来源:华西都市报  作者:李逢春  责任编辑:沈建华
  原标题:成都大妈一次被骗960万牵出特大跨国诈骗团伙
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成都市公安局抓获犯罪嫌疑人
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制图/高翔
 
  “你们冻结我的钱,是不是该还给我了?”去年8月的一天,一位成都大妈走进派出所“要钱”,不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
 
  这位在成都市武侯区居住的王女士,被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资,单案惊动公安部。
 
  经过半年多的艰苦侦查,并赶赴印度开展国际警务合作,成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下,专案组抓获该团伙嫌疑人51人,其中4名来自台湾省。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。25日下午,成都公安局召开通报会,首次详细披露成都“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。
 
  A大妈被骗
 
  960万元被转走民警都震惊
 
  去年8月25日,成都大妈王大丽(化名)走进武侯区南站派出所报案。见到民警时,王大丽第一句话听起来很奇怪:“你们把我冻结的钱,是不是该还给我了?”民警详细询问才发现,眼前的这位大妈,很可能遭遇通讯诈骗了,对方冒充公检法人员“冻结”余额,实际上是转走了她的钱。
 
  几番告知可能遭骗,王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候,她再次透露的情况,让民警几乎倒吸一口冷汗:王大丽说,她账户上959.6万元都不见了,而且早在去年8月17到19日三天内,她按照一位“最高检”的“检察官”指令,分批次遭人转走了。
 
  派出所立即上报案情,成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万,涉案金额之巨,国内罕见。
 
  在四川省公安厅的领导和指挥下,成都市局主动上报公安部,提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持,通过国际警务合作局等取得衔接,与此同时,专案组对该窝点的资金往来等各方面进行侦查,掌握了更多的关键信息:骗走大妈钱财的团伙,由台湾骗子组建和管理,窝点“总部”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。
 
  B奔赴“老巢”
 
  台湾“金主”出资诈骗总部设在印度农民房内
 
  专案组侦查人员通过侦查了解到:王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查,该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构,如何分工诈骗,暂时都不清楚。
 
  专案组先找到一个突破点,通过个人账户走账异常和出入境记录比对,确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系,从1人再到3人,慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
 
  之后,专案组确定这个团伙由台湾“金主”组建和管理,“老巢”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后,成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
 
  今年1月,在公安部带领下,四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度,这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作,在印度9天,通过大量的摸排和协调,为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。
 
  骗子分工明确
 
  成员人手一册标准“教材”
 
  经侦查,专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征:话务员人数30到50人左右,除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外,“一线”全部来自大陆。
 
  窝点最上层是一名台湾“金主”,出钱设立这个窝点,“金主”不去印度,只出钱;他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。
 
  警方披露,台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训,主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗,此诈骗手法在业内被称为“台湾系”,通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说,他们都有一个自编教材——标准“话术本”,所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
 
  C受骗细节
 
  骗子没说转账二字远程控制电脑转钱
 
  那么,王女士又是怎么被骗子骗走960万元巨款的呢?据警方披露,去年8月,一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话,从印度打到了王大丽的手机上。
 
  第一个出场的是“一线”话务员,这是撒大网的粗活。他问,是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断,但王大丽答话了,告知没有。“一线”说,我们是信用卡中心,系统显示用你的名字办了卡,有1万多元欠款。
 
  紧接着,“一线”见她紧张了,让她立即报案。“我们和公安有专线,直接给你转过去如何?”王大妈马上同意。之后,“二线”出场了,这是技术含量高得多的环节,他的角色是假扮警察,而且非常需要“技巧”。
 
  细节1/
 
  听说卷入诈骗案,大妈慌了
 
  “二线”口气很严肃问什么事情,王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时口气强势,按“话术本”的套路,他对王说:到底办没办过?你要如实说。你现在不是被冒用那么简单,我们这里一个“李刚诈骗案”,你是案侦嫌疑人。这个时候,另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息,赶制一个“最高检通缉令”,并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。
 
  王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己,我们就要采取强制措施,你要么电话里配合,要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。“二线”问她有多少钱,分别在什么卡上。“你要如实说,如果有个人财产藏匿,我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。这时,“二线”很严肃地指令她,把各银行卡的钱转到一个卡上,实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行,办一个“K宝”,还需和“最高检叶检察官”联系。
 
  细节2/
 
  伪“通缉令”令大妈深信不疑
 
  技术含量最高的“三线”出场了。“三线”让她到电脑前,给她一个网址,告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页,王大丽的通缉令已经赫然显示,她看了后深信不疑,此时她已经完全听从对方的任何指令。
 
  细节3/
 
  骗子远程控制电脑,转走巨款
 
  登录网上银行后,“三线”不说转款,是这里面有最关键的一步。受害人如果在宾馆房间(被要求刻意躲避家人和朋友),骗子会要求他们用毛巾盖住K宝显示屏,因为小的显示屏会显示正在转钱。
 
  针对王大妈,“三线”让她用手盖住显示屏,说这是“验证指纹”,然后通过另一名精通电脑的同伙,通过QQ远程控制王的电脑,让她不停地在“K宝”上按操作。
 
  这样的最后一关,王大妈最终没能挺住,王大妈和老伴平时两个人住,儿女不在身边,事发时老伴也不在家。就这样,在三天的时间里,第一天分批转走300多万,第二天100多万,第三天500多万。
 
  D警方收网
 
  巨款半数通过比特币销账团伙三亚开庆功年会被一锅端
 
  等王大妈报案的时候,她的钱早已被转走一空。警方侦查发现,这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工,包括资金转移。大妈被骗的960万元被很快分散,分五级账户转走,有的进入了第三方支付平台。最棘手的是,诈骗资金被混入不同的账户,如果比喻的话,就像把很多桶水往一个池子里倒,这里面有诈骗的钱,也有正常生意往来的钱,而且一半以上通过比特币销账,给侦办工作带来极大的困难。
 
  得知自己被骗,王大妈几乎崩溃,痛心疾首。
 
  通过大量的刑侦工作,今年过年期间的2月15日,警方获得一个突破性的线索:该窝点两个非常重要的来自台湾的犯罪嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下,赶赴三亚直接实施抓捕。民警到现场后发现,情况比预期的要复杂得多,民警只好在酒店附近蹲点守候。经过精心准备,在三亚警方配合下,2月16日一举抓获11人。
 
  突审发现,正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金,该团伙利用过年时间,一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会,抓获的人中有3名来自台湾省,其中包括窝点的二把手,也就是“猴哥”,以及长期实施管理,地位相当于总经理的“金瑞”,还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗案中抓获来自台湾的人员。
 
  话务员提成
 
  高达80万元
 
  民警介绍,被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募后,有专人将他们的证件收集起来,统一到代办签证的旅行社办理商务签证,一共90天。之后拿着“金主”提供的机票,从香港转机到印度。飞机落地后,这些人员被印度当地人带到窝点。
 
  “从审讯情况来看,这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里,只知道自己在印度。他们到印度之后,只能在规定地点活动,电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。
 
  据嫌疑人交代,诈骗得来的钱财最后会被转到台湾“金主”账上,由“金主”进行分配。话务员每天被要求打300个诈骗电话,试用期工资6千,转正后工资8千并有提成。在该案中,光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人,就提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。
 
  专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露,目前为止,“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案,其中成都107件,还有多起外省案件,涉案金额达3000多万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人51人,其中犯罪嫌疑人4人来自中国台湾,47人来自大陆,刑拘的51名中41人已批准逮捕,取保8人,起诉4人,案件还在进一步审理中。(记者李逢春实习生钟晓璐图据成都市公安局)


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